Вверх страницы
Вниз страницы

Актуальная политика сквозь призму истории, религии и оккультизма

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Актуальная политика сквозь призму истории, религии и оккультизма » #Новости » "ПАНАМА-ГЕЙТ" - такого коррупционного скандала мир еще не видел!


"ПАНАМА-ГЕЙТ" - такого коррупционного скандала мир еще не видел!

Сообщений 1 страница 30 из 46

1

"ПАНАМА-ГЕЙТ"

http://my-files.ru/Get/3tte2v/Cesqvq1WIAAARMP.jpg

Кроме обещанного и неоднократно проаннонсированного Кремлем компромата на ВВП (не путать с ВПП!)), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали ОГРОМНЕЙШИЙ материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Украине, Сербии, Азербайджане.. Германии, Великобританий, Исландии, Швейцарии, США, Мексике, Китае, Египте, Саудовской Аравии, Марокко, Пакистане, Сирии...
11,5 миллионов секретных файлов, попавшим в руки журналистов из 76 стран, разоблачают незаконные финансовые схемы более чем 140 политиков из 50 стран. В их числе китайский лидер Си Цзиньпинь, король Саудовской Аравии, министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Украины Порошенко, и естесственно, как и обещал г-н Песков, наш дорогой Владимир Владимирович! Впрочем, по Путину международная "четвертая власть" прошлись практически вскользь, опубликовав достаточно скромный матриал на него и его окружение всего на $2 млрд.
Темь не менее, сайт OCCRP и "Новой газеты" накануне публикации ддосили целый день.
Всего в списке разоблачений 214 488 офшорных объектов, 20 офшорных юрисдикций, материалы о коррупции и отмывании грязных денег от наркотиков и проституции в 200 странах мира.
Утечка данных охватывает срок почти в 40 лет, с 1977 до конца 2015 года.
Фактически, вскрыта история самой офшорной системы.

"Панама-гейт", как уже окрестили публикацию из-за географического расположения оффшорной фирмы, на документах которой она основана, стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде документы занимают объем примерно в 2,6 терабайта.
Разоблачения коррупции в таких глобальных масштабах еще не было.
Можно только предсавить, ЧТО сейчас творится в мире! Такого ШТОРМА мир еще не видел...

Подробно:
http://projects.occrp.org/en/panamapape … iew/intro/
О российских "героях" здесь: http://krug.novayagazeta.ru/

Отредактировано Zero (04.04.2016 03:25)

0

2

0

3

Неизвестный собственник: чем владеет друг президента Сергей Ролдугин

Друг юности президента Сергей Ролдугин мог быть владельцем крупнейшего продавца телевизионной рекламы Vi и одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа, выяснили журналисты-расследователи из ICIJ
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в статье, опубликованной 3 апреля, в частности, рассказывает об активах крестного отца дочери Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина. Доступ к этой информации журналисты смогли получить благодаря «беспрецедентной утечке миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. 11,5 млн документов были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены ICIJ и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно, отмечают расследователи. Его единственный известный актив — 3,2% акций банка «Россия», где компанию ему составляют Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов, Алексей Мордашов и другие. Этот банк подпал под санкции США в 2014 году, администрация Барака Обамы называла его «личным банком для узкого круга» приближенных к Путину людей. РБК ранее оценивал долю Ролдугина в этом банке 550 млн руб.
Через компании Ролдугина проходили сотни миллионов долларов, утверждается в расследовании: «Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы».

Рекламщик

Из проанализированных документов следует, что Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% этой компании. История вопроса такова: в 2010 году, когда было объявлено, что 100% Vi купили структуры банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, 12,5% селлера получила кипрская Med Media Network. Эта фирма — 100-процентная «дочка» еще одной офшорной структуры International Media Overseas, реальным бенефициаром которой авторы расследования со ссылкой на материалы Mossack Fonseca называют Сергея Ролдугина. Позднее доля Med Media Network в Vi была доведена до 20% (сумма и дата этой сделки неизвестна). Кто продавал акции Vi офшору, связанному с Ролдугиным, неизвестно. В 2014 году Med Media Network при открытии счета в Газпромбанке сообщила о получении около 270 млн руб. дивидендов. В 2015 году компания передала 20% селлера офшору Robertson Financial, бенефициары которого также не установлены.

Из данных СПАРК следует, что головной структурой Vi, ЗАО «Группа «Видео Интернешнл», помимо Med Media по состоянию на декабрь 2015 года владеют Namiral Trading Ltd (20%), Dewar Investments Ltd (19%), ООО «ИК «Аброс» (эта структура, связанная с Юрием Ковальчуком, в 2014 году продала свою 15-процентную долю в Vi банку «Россия» за 384 млн руб.), ОАО «СОГАЗ» (15%), Attalion Investments Ltd (6%), Reibruk Ltd (4%), ОАО «Сургутнефтегаз» (1%). Официально в Vi структуру собственности после смены акционеров в 2010 году не раскрывали. Источник в компании пояснил РБК, что в Vi никогда не интересовались конечными бенефициарами офшоров, полагая, что те так или иначе принадлежат структурам банка «Россия». Источник в Vi также сообщил, что Сергей Ролдугин никогда не участвовал в управлении компанией. От официальных комментариев в Vi отказались.

Агентство «Видео Интернешнл» было основано в 1987 году при участии будущего министра печати России Михаила Лесина. После кризиса 1998 года компания фактически стала монополистом на рынке продажи рекламного времени крупнейших телеканалов страны и удерживала этот статус до конца 2009 года, когда Лесин был уволен с поста советника президента России, а Госдума внесла поправки в закон «О рекламе», ограничив долю одного селлера на рынке 35% (у Vi было около 70%). В следующем году Vi и сменила собственников. Из отчетности СОГАЗа, связанного с банком «Россия», следовало, что весь Vi мог быть оценен в 5,77 млрд руб., или около $183 млн. Несмотря на новые ограничения, Vi осталась ключевым игроком на рынке продаж телерекламы (с частью каналов она работала напрямую, а с частью — как консультант). В октябре 2013 года Лесин вернулся в медиабизнес — на пост председателя правления «Газпром-Медиа», а летом 2014-го Госдума отменила поправки об ограничении в 35%. Тогда же Лесин стал лоббировать проект создания на базе Vi единого селлера для крупнейших медиахолдингов. Однако его проект не был реализован: в декабре 2014 года Лесин покинул пост главы «Газпром-Медиа», а 5 ноября 2015 года скончался в результате «тупой силовой травмы головы» в отеле Dupont Circle в Вашингтоне.

Промышленник

Ролдугин оказался одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами акций двух крупнейших российских автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа, утверждают авторы расследования. По их данным, в интересах Ролдугина могла действовать «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, скупавшая акции этих двух предприятий. «Тройка» собрала 54,4% КамАЗа в 2004–2008 годах, скупив акции у правительства Татарстана (12%) и других миноритариев. Суммы сделок не раскрывались. В конце 2008 года «Тройка» продала 10% КамАЗа немецкой Daimler за $250 млн, а в 2010 году — еще 5% той же Daimler и ЕБРР.

Как минимум 32,2% из 54,4% акций КамАЗа «Тройка» владела через кипрскую Avtoinvest Limited. Согласно данным КамАЗа, Avtoinvest Limited остается акционером компании с долей 23,54%, а крупнейший акционер — госкорпорация «Ростех» (49,9%), которая получила свой пакет от правительств Татарстана и России. Сама «Тройка» была продана Сбербанку в марте 2011 года, а Варданян стал советником президента банка Германа Грефа.

До последнего времени считалось, что Avtoinvest владеет акциями КамАЗа в интересах Варданяна и других бывших акционеров «Тройки». Но авторы расследования утверждают, что еще в 2007 году «Тройка» передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings Ltd. В 2008 году принадлежащая Ролдугину компания Sonnette Overseas приобрела 15% Avto Holdings за $1,5 млн и заключила акционерное соглашение с другими ее совладельцами, в том числе с «Тройкой». Avto Holdings получила право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директоров и забирать 95% дивидендов, пишут авторы расследования. Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest всего за $100 тыс., утверждают расследователи.

В 2008 году Варданян говорил «Коммерсанту», что консолидировать контрольный пакет КамАЗа на Avtoinvest надо было, чтобы сделать структуру акционерного капитала завода «более прозрачной».

Когда компания Ролдугина стала бенефициаром Avtoinvest, последней принадлежало 23,54% КамАЗа. Всего за шесть лет КамАЗ выплачивал дивиденды лишь дважды — за 2012 и 2013 годы на общую сумму 693 млн руб., пишут «Ведомости». Avto Holdings должна была получить 155 млн руб., из которых на долю компании Ролдугина пришлось бы 23 млн руб.

Конечной целью акционерного соглашения было получить контрольный пакет КамАЗа через Avtoinvest, пишут «Ведомости». В этом случае акции были бы распределены между совладельцами Avtoinvest пропорционально их долям, утверждает газета. Но в итоге Avtoinvest не удалось собрать контрольный пакет КамАЗа. А в 2014 году это акционерное соглашение было расторгнуто, а владельцем самой Sonnette Overseas стала белизская Robertson Financial (ее акционеры не раскрываются), говорится в расследовании. Рубен Варданян в воскресенье вечером не ответил на вопрос РБК. В пресс-службе КамАЗа отказались от комментариев.

Расследователи утверждают, что аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций АвтоВАЗа. «В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы», — говорится в расследовании. О каком именно пакете акций АвтоВАЗа идет речь и какие офшоры участвовали в этих договоренностях, не уточняется.

«Тройка Диалог» начала скупать акции АвтоВАЗа в 2006 году, сразу после того как управление заводом было передано «Рособоронэкспорту» (позже был переименован в «Ростех»). «Тройка» скупала бумаги предприятия и его «дочек» с рынка, но никогда не называла потраченную на это сумму. В 2008 году «Тройка» продала собранный блокпакет (25%) АвтоВАЗа французскому автоконцерну Renault за $1 млрд.

Представитель АвтоВАЗа не ответил на запрос РБК.

Ролдугин был миноритарным акционером и крупнейшего независимого производителя газа НОВАТЭК. Ему принадлежало 0,003%, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании со ссылкой на реестры акционеров 2012–2013 годов. На тот момент этот пакет на Московской бирже стоил около 33 млн руб. С тех пор Ролдугин не значился в реестре акционеров НОВАТЭКа. В воскресение вечером представитель НОВАТЭКа не ответил на уточняющие вопросы РБК.

Латифундист

В 2012-м офшорная компания, связанная с Ролдугиным, стала собственником большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области, на этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора», говорится в статье. «Новая газета» сообщала, что в строительство проекта инвестировали банк «Россия» и связанные с ним структуры, а его стоимость составляла около $170 млн. В 2006 году на открытие этого курорта приезжал Владимир Путин. В конце прошлого года агентство Reuters писало, что якобы в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента. «Игора» принадлежит семье старого друга Путина, Юрия Ковальчука, и кипрскому офшору, бенефициары которого не раскрываются, отмечало тогда агентство.

По данным ICIJ, связанный с Ролдугиным офшор на льготных условиях предоставил около 50 млн руб. российской фирме «Норд Хауз», которой с начала 2010 года, как следует из данных ЕГРП, принадлежат как минимум 5 земельных участков общей площадью 7 га на берегу Ладожского озера, до этого находившиеся в собственности республики Карелия. В 2013 году «Норд хауз» сменил название, теперь он называется «Дача Винтера». Помимо земли в собственности компании одноименный гостиничный комплекс премиум-класса в карельском городе Сортавала. С 2011 года в СМИ, блогах и соцсетях появилась информация, что в этих окрестностях строится очередная «дача Путина», неофициальная резиденция президента. Владельцами ООО «Дача Винтера», согласно базе данных СПАРК, являются первый зампред правления банка «Россия» Михаил Клишин и сам банк «Россия» (80,1% и 19,9% соответственно). Участок по соседству, как следует из данных ЕГРП, принадлежит Юрию Валентиновичу Ковальчуку — полному тезке собственника банка «Россия».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал РБК, что все комментарии по поводу документов даст позже. Фамилию Ролдугина он впервые назвал на прошлой неделе, анонсировав «информационный вброс» против Путина.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/04/04/2016/5 … 7ca023592a

0

4

Испания объявила в розыск зам директора Госнаркоконтроля РФ за торговлю наркотиками.

http://my-files.ru/Get/7l7tv7/znakcom-712377-200x300.jpg

Судья Центрального следственного суда Испании Хосе Де ла Мата Амайя считает, что заместитель директора ФСКН Николай Аулов, руководитель Оперативно-разыскного департамента спецслужбы, связан с деятельностью преступного сообщества, которое возглавляли лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров и главарь "малышевской" ОПГ Александр Малышев.

В отношении Аулова было вынесено решение о его аресте и объявлении в розыск. Материалы на него были переданы в штаб-квартиру Интерпола, которая срочно запустила процедуру по организации международного розыска.

В декабре прошлого года испанский суд выдвинул обвинение 26 гражданам России, Украины и Испании в участии в преступном сообществе и "отмывании" сотен миллион евро. Все они были арестованы в июне 2008 года в ходе операции "Тройка". Тогда в Малаге 400 гвардейцев короля задержали два десятка россиян, среди которых были в основном петербуржцы, в том числе знаменитые "силовые предприниматели" 90-х Геннадий Петров и Александр Малышев, взявший себе фамилию своей пятой жены - Гонсалес.

В захвате были задействованы броневики, вертолеты, катера и овчарки. Во главе операции стоял судья Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон. Он заявил, что русские отмывали на Средиземном море преступные капиталы.

Все, включая воспитательниц детей преступников и их испанских адвокатов, были арестованы. Малышев поместили в тюремный спецблок вместе с баскскими террористами. По его словам, на прогулки его водили шесть охранников и первый месяц не давали зубную щетку, считая, что и из нее он сможет смастерить оружие.

Чуть позже арестованные начали выходить под залог. Дело о "русской мафии" стало покрываться паутиной, и журналисты потеряли к нему интерес. Около пяти лет Малышев, Петров и их окружение, вместе с семьями, жили в своих арестованных особняках. Местные таксисты даже научились зарабатывать на показе их поместий..

В 2010 году Петров также был отпущен под залог, ему даже разрешили выехать на некоторое время в Россию.
По истечении срока в Испанию он не вернулся и сейчас объявлен в международный розыск. Обвиняемые должны были в конце января этого года лично явиться в суд и, в случае, если хотят остаться на свободе, внести залог в размере 133 миллионов евро каждый. Но в назначенный день на слушания прибыли только несколько человек. В отношении остальных судья вынес постановление об их заочном аресте.

В декабре 1992 года, будучи заместителем руководителя регионального управления по борьбе с организованной преступностью, Аулов возглавлял операцию, в ходе которой было задержано 17 участников ОПГ во главе с Петровым.

В ведомстве не исключают, что пойманные Ауловым преступники пытаются ему таким образом отомстить, давая ложные показания испанскому правосудию. (Или... просто "сливают" сообщников)

В 452-страничном обвинительном заключение Антикоррупционной прокуратуры Мадрида содержатся фамилии еще нескольких влиятельных российских чиновников и бизнесменов, которые были связаны с Малышевым и Петровым. Малышев скрывается в Испании. По версии следствия, подозреваемые с 1996 года занимались легализацией средств, полученных от преступной деятельности, и контролировали тамбовскую и "малышевскую" криминальные группировки через посредников и подчиненных лиц.

Остальные подробности неизвестны: досье на "русскую мафию" пока засекречено испанской антикоррупционной прокуратурой.

В 2009 году «Новая газета» написала, что арестованные русские мафиози были друзьями друзей Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра.

В материалах предварительного расследования, в числе прочего говорилось, что Петров, считающийся лидером «тамбовской» ОПГ, поддерживал связи с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, его тестем – бывшим премьер-министром РФ Виктором Зубковым, вице-премьером Дмитрием Козаком и экс-министром связи Леонидом Рейманом.

Также испанские прокуроры обнаружили связь Петрова с первым зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владиславом Резником, главой Сбербанка Германом Грефом и другими известными российскими чиновниками, политиками и бизнесменами. Резника Испания ранее также объявила в международный розыск.

Пруф 1
Пруф 2

Отредактировано Zero (04.04.2016 22:45)

0

5

0

6

Самое интересное начнется, когда эти офшоры начнут закрывать. У меня такое подозрение, что назревающий конфликт в Карабахе, как противовес. Не просто он начался аккурат за день до публикации, мол начнете еще вскрывать - мы вам там устроим, и Турцию втянем, и Иран, а Турция член НАТО. Этой братве воровской терять нечего, устроят войну, а сами по норам.

0

7

Джон Уайлд написал(а):

Самое интересное начнется, когда эти офшоры начнут закрывать. У меня такое подозрение, что назревающий конфликт в Карабахе, как противовес. Не просто он начался аккурат за день до публикации, мол начнете еще вскрывать - мы вам там устроим, и Турцию втянем, и Иран, а Турция член НАТО. Этой братве воровской терять нечего, устроят войну, а сами по норам.

Карабах слишком мелкий информационный повод,как противовес этому сливу. Я,кстати нигде не увидел комментариев о том,каким образом газета Suddeutsche Zeitung получила файлы адвокатской конторы.

0

8

voyager1970 написал(а):

Карабах слишком мелкий информационный повод,как противовес этому сливу.

Вспомните первый "Карабахский конфликт" я бы не сказал, что это была мелкая заварушка, практически на 7 лет затянулась. Плюсом здесь новый игрок - Турция, накануне первых боестолкновений Алиев и Эрдоган встречались друг с другом. Однако не факт, что начала именно Айзербайджанская сторона, т.к. Армения - целиком и полностью марионетка РФ, сегодня, например президент Армении заявил, что полноценного военного конфликта возможно избежать не получится. Остается гадать, сам он это сказал или из кремля позвонили.

Но и это еще не все! Офшоры найдены у Порошенко, при этом в той же самой панамской компании, что и у кремлевской когорты, это наталкивает на мысли, что он как-то связан с руководством кремля. Конечно можно сказать, что там еще ряд людей из других стран бабки крутили, и они по такой же логике, должны быть связаны с кремлем. Но что-то мне подсказывает, что Порошенко и Путин как-то связаны, ибо так нагло воровать, когда недавно произошел переворот, упреки со стороны Западных кредиторов, что не снимают с должности главного прокурора, называть гибридной войной против Украины, это надо быть наглым лицемером донельзя.

Дак я к чему веду, об импичменте Порошенко уже были первые заявления сегодня появились от националистов, затем это может перерасти на национальной почве к горячему конфликту на Донбасе. Тогда получим две точки, Карабах и Донбас, и самое интересное ни то, ни другое бросить не получится, а вот в погоне за двумя зайцами разорваться проще простого.

voyager1970 написал(а):

Я,кстати нигде не увидел комментариев о том,каким образом газета Suddeutsche Zeitung получила файлы адвокатской конторы.

Учитывая, что добыто, как заявили свыше 11 миллионов документов, думаю никто не скажет каким образом информация была получена, дабы "дыру" не смогли закрыть.

0

9

voyager1970 написал(а):

Я,кстати нигде не увидел комментариев о том,каким образом газета Suddeutsche Zeitung получила файлы адвокатской конторы.


Подробно история слива и последовавшего за ним журналистского расследования рассказывается на самом сайте OCCRP
Рекомендую почитать в оригинале.
А вообще, об этом говорится практически везде: в расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и около 400 журналистов из 76 стран мира.

В самом начел об этот написано
Zero написал(а):

Кроме обещанного и неоднократно проаннонсированного Кремлем компромата на ВВП, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали ОГРОМНЕЙШИЙ материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Украине, Сербии, Азербайджане.. Германии, Великобританий, Исландии, Швейцарии, США, Мексике, Китае, Египте, Саудовской Аравии, Марокко, Пакистане, Сирии...

11,5 миллионов секретных файлов, попавшим в руки журналистов из 76 стран, разоблачают незаконные финансовые схемы более чем 140 политиков из 50 стран. В их числе китайский лидер Си Цзиньпинь, король Саудовской Аравии, министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Украины Порошенко, и естесственно, как и обещал г-н Песков, наш дорогой В. В!

Всего в списке разоблачений 214 488 офшорных объектов, 20 офшорных юрисдикций, материалы о коррупции и отмывании грязных денег от наркотиков и проституции в 200 странах мира.
Утечка данных охватывает срок почти в 40 лет, с 1977 до конца 2015 года.

Фактически, вскрыта история самой офшорной системы.

Отредактировано Zero (04.04.2016 20:00)

0

10

Спасибо, повеселили!

Джон Уайлд написал(а):

Офшоры найдены у Порошенко, при этом в той же самой панамской компании, что и у кремлевской когорты, это наталкивает на мысли, что он как-то связан с руководством кремля

Неужели Вы настолько наивны, чтобы надеяться, что это не так?!
Где-то в наших СМИ в прошлом году проходила информация о сумме, на которую было продано оружия Украине, причем, в ДОЛГ! Т.е. они воюют друг с другом русским оружием на русские деньги! И сумма там была озвучена не маленькая... Путин даже выступал по этому поводу (по поводу того, куда деньги рассосались, а не за что были получены)
Да и арест Фирташа вспомните. С какой радости банк "Россия" заплатил за известного украинского бизнесмена, финансировавшего в т.ч. избирательную кампанию Порошенко, САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗАЛОГ В МИРЕ?! Явно не только потому, что он был также "кошельком "Ротенбергов...

Отредактировано Zero (04.04.2016 20:14)

0

11

В Российской прессе таких разоблачений уже был вагон. Разве их кто-нибудь читал?

ВОТ, НАПРИМЕР:

Как Ковальчуки спасали «Бармалея»

Банк «Россия» выкупил 1,5 млрд рублей долгов петербургской ЗАО «Буер», аффилированного с Владимиром Голубевым, в преступном мире известным под кличкой «Бармалей». Знающие бизнесмены говорят, что причина невыгодной сделки – «дорожные проекты» российских миллиардеров, которые могут сорваться после банкротства «Буера».

подробнее

В 2015 году поставщики и субподрядчики подали к «Буеру» более 30 исков более, чем на 300 млн руб! А в 2014 году к компании было подано 10 исков на 28 млн руб. Кредитный лимит «Буера» был увеличен банком Юрия Ковальчука.
http://my-files.ru/Get/a1zp48/Koval4uk_URIY_2B.jpg

Несмотря на то, что у дорожной компании ЗАО «Буер» контрактов более, чем на 10 млрд рублей, заниженные расценки госконтрактов и отсутствие займов на рынке для пополнения оборотных средств привели к кризису в дорожно-строительной отрасли в целом. Получив в 2014 году госконтрактов на 4,6 млрд рублей, прибыль составила всего 20,7 млн рублей.

В итоге банк «Россия» стал основным акционером «Буера».
Причем, в открытых источниках (ЕГРЮЛ, СПАРК) сведения о новых акционерах ЗАО «Буер» не указаны.
По словам участников рынка, самое интересно, что за «Буером» стоит Владимир Голубев, и его сын Максим Жуков, имеющий связи в Росавтодоре.
Именно через Жукова Голубев ведет дела с Александром Полукеевым, скандальным бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга, курировавшим в «нулевые» дорожную отрасль города – и карьеру заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Жуков, по данным независимых источников, в период с 2013 по 2015 год неоднократно летал и ездил в командировки вместе с Костюком.

0

12

ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Буер» в законе

Господин Голубев, «широко известный в узких кругах» как «Бармалей», начинал в 90-е. Позднее он стал прототипом персонажа книги Андрея Константинова «Бандитский Петербург». А сейчас возглавляет федерацию бокса «Спортивный клуб армии».

Кстати, «Бармалей» контролировал часть активов холдинга «Адамант» (40% торгово-развлекательных комплексов Петербурга), которая и создала вышеупомянутый спортклуб. Также Голубев владелец акций девелоперской компании Potok, которой принадлежит башня «Федерация» и другие активы бывшей Mirax Group Сергея Полонского. Отметим, что Полонский был должен Бармалею 60-70 млн рублей и отдавать не хотел. В ходе корпоративного конфликта Полонского «кинули» на Potok, а Бармалей остался акционером.

Именно Голубев учредил НПФ «Верный», ООО «Московские ворота», был главой представительства американской фирмы BIONT Corp.
Но самое интересное, в СМИ много раз отмечали близость «Бармалея» к Тамбовской группировке и криминальным авторитетам Кумарину и Малышеву.

Горизонтальные связи

Интересно, что Любовь Потомская (сестра губернатора Орловской области Вадима Потомского) была замужем за Ильей Паршуком, который являлся активным членом группы Малышева и обвинялся по ст. 77 УК РФ (бандитизм) . Судя по тексту приговора, ему, кроме участия в ОПГ, вменялось в вину вымогательство. Он был осужден, но освобожден в зале суда "в связи с отбытием срока наказания во время предварительного заключения".

«Малышевскую» ОПГ можно считать «дочерней» структурой «Тамбовской» ОПГ. В данном случае, вырисовывается версия о том, что Вадим Потомский через мужа своей сестры мог быть связан с криминальным миром Ленинградской области и Петербурга. Поговаривают, что «Бармалей» хорошо знаком с орловским губернатором, и даже когда-то помог ему замять уголовное дело...

«Семейные ценности»

Бежавший в 2010 году в Лондон от судебного преследования экс-глава дирекции по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге (ГУ «ДОДД») Андрей Корчагин прямо обвинил Полукеева в создании системы «откатов» и преференций в сфере дорожного строительства.

Полукеев за годы кураторства дорожной сферы и ЖКХ Санкт-Петербурга сумел найти среди своих молодых подчиненных фигуру, которая и по сей день продолжает аккуратно складывать господряды в глубокие карманы партнеров его семьи. Речь об уроженце Амурской области Андрее Костюке, который в декабре 2012 года был назначен замом начальника Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Более того, согласно информации, полученной из баз «СПАРК» и ЕГРЮЛ, Полукеев в 2005 году учредил ООО «Российские дороги» совместно с сыном «Бармалея» Максимом Жуковым и компаньоном Сериком Уразовым.

Отметим, что Жуков и Серых, совместно с Сергеем Пузиковым, владеют в общей сложности 40% ООО «Транспортное объединение «Азимут». Кстати, господин с запоминающейся фамилией Пузиков – никто иной, как родственник зятя бывшего министра Валерия Пузикова (возглавляющий ФГУП, фигурирующий в деле о закупках автомобилей), предоставил гарантию на 1 миллиард рублей под госконтракт на обслуживание 560 автомобилей Минобороны, пытаясь уберечь бывшего главу Минобороны от преследования.

Оказалось, родственник главного фигуранта «Оборонсервиса» входит в число акционеров банка «Санкт-Петербург», владея 4,55% акций через компанию «ООО «Инвестпроект». Сам банк частично принадлежит семье главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Так вот, при помощи сработавшихся Владимира Голубева («Бармалея»), Александра Полукеева и чиновника Росавтодора Андрея Костюка удавалось хорошо работать. Настолько хорошо, что в 2014 году выяснилось, что «Росавтодор» не соблюдает запланированные сроки ввода автомагистралей. После проверки Счетной палаты, выяснилось, что в срок не были запущены в эксплуатацию участки трасс М8 и М10. В целом из-за недостатков в управлении финансированием дорожной подпрограммой Росавтодор не выполнил работ на сумму 44 млрд рублей!

пруф

0

13

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Интерес миллиардера?

Как известно, Росавтодор подписал с «РТ-инвест» соглашение, которое предполагает «создание и обеспечение функционирования системы взимания платы с грузовиков, использующих дороги регионального и межмуниципального значения» (25,01% принадлежит «Ростеху», 74,99% – ООО «Царицын капитал», совладельцами которого являются Андрей Шипелов (98%) и Вадим Агафонов (2%)), который будет представлять госкорпорацию в проекте.

Как и собирался, для реализации пилотного проекта «РТ-инвест» привлек СП с Игорем Ротенбергом – «РТ – инвест транспортные системы» (РТИТС) – оператора федеральной системы взимания платы, из-за которого и разгорелся грандиозный сандал с дальнобойщиками.
Ранее выяснилось, что Игорь Ротенберг увеличил долю в ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) с 25 до 50%. При этом именно глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично пролоббировал, чтобы РТИТС стала оператором этой системы. Предварительные сборы планировались на уровне 50-60 млрд рублей в год...

То есть, если «Буер» обанкротится, всплывут все схемы Росавтодора и полетят головы Старовойта и Костюка.

Но, если бы Ротенберги дали денег «Буеру» напрямую, это вызвало бы вопросы. В дело вступил друг Бориса и Аркадия Ротенбергов Юрий Ковальчук. Еще 1991 году Ковальчук стал президентом Центра перспективных технологий и разработок. В эти годы Михаил Валентинович сблизился с братьями Фурсенко. Тогда же Ковальчук познакомился с Ротенбергом. В 1996 году они и еще несколько ныне влиятельных чиновников и бизнесменов организовали всем известный кооператив...

В многомиллиардном дорожном бизнесе замешаны очень многие влиятельные люди, интересы которых сошлись на «Буере» Владимира Голубева – «Бармалея».

пруф

0

14

Джон Уайлд написал(а):

[Показать информацию об авторе сообщения]

Самое интересное начнется, когда эти офшоры начнут закрывать. У меня такое подозрение, что назревающий конфликт в Карабахе, как противовес. Не просто он начался аккурат за день до публикации, мол начнете еще вскрывать - мы вам там устроим, и Турцию втянем, и Иран, а Турция член НАТО. Этой братве воровской терять нечего, устроят войну, а сами по норам.

Всё банальнее.
http://goo.gl/qLZp5y
https://www.facebook.com/SaakashviliMik … 1127206600

0

15

В любой нормальной стране череда УД и отставок..У нас же все будет а-ля - "а вы госдолг США видели?". http://kolobok.us/smiles/standart/ireful2.gif Грустно. Еще хуже когда понимаешь, что даже без вбросов голосов карлик опять победит на выборах (

0

16

Как Голубев с Вексельбергом не поделили Ростовский аэропорт

В 2015 году в Ростовской области появились слухи о конфликте между губернатором Василием Голубевым ("Бармалеем") и хозяином холдинга «Ренова» Виктором Вексельбергом, известным по кличке "Великий Комбинатор". Областные власти не захотели передавать контроль над ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» структуре Вексельберга.

http://my-files.ru/Get/cnff8q/__Vekselberg_4B.jpg

Хотя вроде бы еще совсем недавно этот вопрос казался решенным.
Эксперты были уверены, что полномочия по управлению ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» будут переданы компании «Аэропорты регионов», которую контролирует владелец холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг.

Однако власти Ростовской области внезапно высказали протест против управления ростовским аэропортом ЗАО УК «Аэропорты регионов». Представитель губернатора Василия Голубева уже выразил несогласие, что контроль над этим активом должен полностью перейти структуре Вексельберга.

Валерий Осыченко сообщил журналистам некоторые подробности о том, как проходило общее собрание акционеров.

Вексельберг хотел создать в Ростовском аэропорту некую параллельную структуру менеджмента, но, похоже, это не устроило губернатора Голубева.
Но из семи членов совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» шестеро представляли «Аэропорты регионов». В таком составе совет был избран на общем собрании 29 декабря 2014 года. Тогда это назвали "большой победой Вексельберга".

Таким образом, хозяин «Реновы» полностью поставил этот аэропорт под свой контроль. Однако, конфликт с губернатором нарушил планы олигарха.

Схема владения

Порядка 51% голосующих акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» принадлежит ОАО «Ростоваэроинвест», а вот около 44% голосующих бумаг этого ОАО принадлежат экс-депутату Госдумы Ивану Саввиди.

В свою очередь, «Аэропорты регионов» владеют 75% уставного капитала «Ростоваэроинвеста», а остальные находятся во владении регионального правительства.

http://my-files.ru/Get/fvg6w3/20130214100906-top.jpg

Одно время Вексельберг и Голубев считались союзниками. Однако потом что «что-то» поменялось. Возможно, хозяин «Реновы» просто вовремя «не поделился» с губернатором Ростовской области...

Рейдерский захват

В феврале 2015 года совладелец ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Иван Саввиди охарактеризовал передачу управления этим ОАО в полное распоряжение «Аэропортов регионов», как «рейдерский захват».
С учетом многих обстоятельств, а так же того, что должность гендиректора ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», которую занимал Саввиди, упразднялась, а контроль над аэропортом передавался структурам Вексельберга, обвинения Саввиди были вполне обоснованы.
http://my-files.ru/Get/8p0jpf/0_savvidi.jpg
Да и тот факт, что представителей Саввиди даже не пустили на собрание акционеров ростовского аэропорта лишь подтверждал его версию о рейдерстве. Однако силовые структуры не торопились вмешиваться в конфликт...

Хронология атаки

Это тем более странно, что раньше в СМИ уже была опубликована официальная информация о рейдерском захвате ростовского аэропорта.

Как выяснилось, с появлением в регионе в 2011 году ГК «Ренова», намеренной выступить партнером строительства нового аэропорта Южный в обмен на контрольный пакет существующего аэропорта, «Группа Агроком» (принадлежащая Саввиди) стала испытывать давление со стороны административных и судебных структур.

При этом именно «Группа Агроком» являлась крупнейшим акционером компании ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Судебная система Ростовской области заняла фактически соглашательскую с «Реновой» позицию, встав на сторону губернатора.

Таким образом, контроль над ростовским аэропортом Вексельберг отобрал у Саввиди с применением «судейского» и «губернаторского» лобби, что явно не может считаться законным.

Весьма сомнительно, что губернатор помогал олигарху «просто так», по доброте душевной... То есть, в деле явно не обошлось без «коррупционной составляющей».

Затем отношения между главой Ростовского региона и хозяином «Реновы» разладились.

В чьих интересах «играет» Голубев?

http://my-files.ru/Get/ic64l7/c684f57a169dc80a2c52c2ca57fdf250.jpg

По некоторым сведениям, на губернатора мог оказать «определенное давление» хозяин холдинга «Новапорт» Роман Троценко, являющийся советником главы «Роснефти» Игоря Сечина.  Тем более, что этот инвестор тоже очень сильно интересовался ростовским аэропортом.

Более того, в 2013 году Саввиди решил передать свои активы Роману Троценко, который за это обещал «избавить его от проблем».

http://my-files.ru/Get/yhsjip/045_expertjug12.jpg

«Новапорт», контроллируемый Троценко, даже провел due diligence ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Тогда же было заключено и предварительное соглашение о продаже.

Однако, в последний момент сделка сорвалась, а ростовский аэропорт остался под контролем Вексельберга.

http://my-files.ru/Get/ynpo73/viktoru-vekselbergu-pokazali-v-rostove-kak-vesti-biznes-1-1.jpg

Поговаривают, что теперь советник Сечина решил вновь попытаться забрать «под свое крыло» ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Ходили слухи, что Троценко смог найти выход на Голубева через самого Сечина, имеющего определенный интерес в ростовском регионе.

Очевидно, что условия Троценко показались губернатору более выгодными, чем предложение Вексельберга. Поэтому Голубев дал хозяину «Реновы» «от ворот поворот».

Как известно, "великой комбинатор" Вексельберг не привык просто так терять свои активы,  но сражаться ему придется уже не с одним Саввиди, у которого он так легко "отжал" аэропорт, а с союзом "Бармалея" Голубева & Троценко, а возможно, и самого Сечина.

пруф на оригинал статьи

0

17

Джон Уайлд написал(а):

Учитывая, что добыто, как заявили свыше 11 миллионов документов, думаю никто не скажет каким образом информация была получена, дабы "дыру" не смогли закрыть.

Дыры нет,это несколько или один жестких дисков.  Полагаю,что скорее всего,панамская контора была взята за жабры ФБР на уголовно наказуемых действиях и вынуждена была ''поделиться'' информацией. Это подтверждает тот факт,что ничего на американских граждан не обнародовали,а так же на граждан ФРГ,которые никак не могли НЕ ИМЕТь офшоры через эту юридическую фирму. Где-то в карибской прессе мелкнули строки,что мол,кто-то из женского персонала слил это в отместку за поруганную любовь,но это скорее всего выдумано для прикрытия и вскоре начнет гулять по СМИ.

0

18

voyager1970 написал(а):

Это подтверждает тот факт,что ничего на американских граждан не обнародовали

Обнародовали 35 персон и коммерческих организаций, американцы в этом плане как раз впереди планеты всей.
Там работал WikiLeaks.  Ассанжу плевать на амеров, он из-за них уже 4 года без солнечного света в задрипаном посольстве.
Это уже не первый масштабный слив, но ТАКОГО МАСШТАБА еще небыло! Если вы помните, WikiLeaks. давно обещал обнародовать ТЕРРАБАЙТЫ инфы, если будут продолжаться наезды на WikiLeaks.или Ассанжа. Плюс Анонимусы наверняка работали, но они себя афишировать не станут.
А про "женский персонал"... откровенные сказки для дураков. Секретарша слила, конечно! Информацию ЗА 40 ЛЕТ ! Да там ломать только надо было несколько лет!
Просто случилось что-то, из-за чего они выложили ключи к запароленному архиву и разослали по редакциям.

0

19

Zero написал(а):

Обнародовали 35 персон и коммерческих организаций, американцы в этом плане как раз впереди планеты всей.
.

Ссылки?  У них даже раздела по США и Германии нет на сайте.

0

20

Прошу прощения! Не 35, а 211.

http://www.bbc.com/news/35956324
+
http://fusion.net/story/287671/american … ers-trove/

So far, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has only been able to identify 211 people with US addresses who own companies in the data (not all of whom we've been able to investigate yet).
And that figure covers only data from recent years available on a Mossack Fonseca internal database — not all 11.5 million files from the leak.


То есть, речь идет о том, что американцев там слишком мало, по сравнению c финансовыми оборотами США.
Причина этого - во-первых, очень жесткое американское законодательство (по сравнению, скажем, с нашим карманным)
Во-вторых, вот:

Shima Baradaran Baughman, Professor, University of Utah, College of Law:
- Americans can form shell companies right in Wyoming, Delaware or Nevada. They have no need to go to Panama to form a shell company to use for illicit activities.

2. Does this mean that Americans don’t use the offshore world?
James Henry, economist and senior advisor to the Tax Justice Network:
- Americans clearly use offshore all the time. They were some of the first early users of offshore. Back in the 1970s there was something called the Castle Bank & Trust case, out the Bahamas, that exposed 200 prominent Americans who were rock stars, like Creedence Clearwater Revival, the owners of the Hyatt Hotel chain, the Cleveland mafia. All these people were using offshore trusts.

What’s happened is that they [Americans] discovered that they really don’t need to go to Panama. Delaware has trusts. Forty-nine states now offer LLCs… Basically, we have an onshore haven industry in the US that is as secretive as anywhere.

The big picture is, this is a global network, and this is one particular law firm. This is an extraordinary revelation.

5. What are the implications of the leak for the United States
Jack Blum, Washington lawyer and expert in offshore activities:
- What should be one of the more shocking aspects of the documents is that Mossack Fonseca had a subsidiary to create American offshore corporations in Nevada, and it is a fact that the U.S. government has been talking about on and off over the years, about forcing U.S. corporations to disclose their beneficial ownership. It is a depressing fact that several administrations now have refused to make that a requirement… What’s happened is, some of the sleaziest offshore lawyers are now using American corporate shells to hide foreign corrupt activity. You’d think – you’d hope — that the U.S. government would crack down on this and do the right thing to force people to make public the beneficial ownership of corporation.


Кроме того, говорили, что и израильтян там "тоже нет". Однако же:

Some 600 Israeli companies and 850 Israeli shareholders are listed in the leaked documents of Panamanian law firm Mossack Fonseca, a leader in creating shell companies that often serve to conceal ownership of assets.


Так что стоит говорить скорее о британцах, вроде бы кроме покойного отца премьера Великобритании там никто не упомянут. Что лишь подтверждает стопроцентное участие в расследовании руководителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который до сих пор находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Впрочем, то, что в добывании компрометирующих материалов и организации слива участвовал WikiLeaks, никто и не скрывает.

Отредактировано Zero (05.04.2016 13:29)

0

21

voyager1970 написал(а):

У них даже раздела по США и Германии нет на сайте.

На КАКОМ именно? Они сделали АННОНС, т.е. озвучили, что у них есть,  в общих чертах ,  а дальше РАЗНЫЕ СМИ будут понемногу сливать всю эту информацию, в разное время и в разных изданиях. Центр журналистский расследований - это объединение разных СМИ и просто независимых журналистов, что-то вроде профсоюза. Принять участие в проекте может любой, умеющий добывать информацию и не страдающий косноязычием.

Там же есть раздел
ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности – некоммерческий совместный проект ряда некоммерческих, независимых СМИ, действующих на территории от Восточной Европы до Центральной Азии.

Статьи публикуются ICIJ и OCCRP. На сайте OCCRP (https://www.occrp.org) статьи будут публиковаться на английском и русском языках. Следить за обновлениями статей также можно на официальном Twitter-канале проекта (@OCCRP) и на странице OCCRP в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/OCCRP.org).

При использовании или перепечатки статей OCCRP необходимо указать название организации и дать ссылку на сайт организации. Пожалуйста, используйте логотип Центра; его можно скачать здесь https://www.occrp.org/reprints/panamapa … rtner.png. Вместо «партнера» вы можете использовать название своего СМИ.

Официальный хэштэг проекта «Панамские документы» – #PanamaPapers.

Для получения дополнительной информации и/или комментариев к отдельным статьям, а также комментариев о проекте в целом, пожалуйста, обращайтесь к Дрю Салливану (drew@occrp.org). По общим вопросам о деятельности OCCRP обращайтесь к Тому Кинг (tom@occrp.org).


Насколько понимаю, для каждой страны будут выложены документы, относящиеся в первую очередь к "РОДНЫМ" корупционерам.
КТО ЕСТЬ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ
РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Украинские активы на Британских Виргинских Островах ("Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес на Украине...один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов")

И это вполне логично. Пусть сначала каждый разберется с сором в своей избе, или хотя бы в своем "колхозе" (Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан и т.д). А уж потом начинают орать "Сам дурак!". Вряд ли они выкладывают документы только для того, чтобы всех перессорить. Речь идет ИМЕННО о борьбе с коррупцией, а не о бестолковой гавкотне, кто спёр больше и чьи воры круче.

И не надо говорить, что «Все "цветные" революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией» (с) /Игорь Зубов, бывший зам.министра внутренних дел, чей сын тоже есть в списке/.
Это всё жалкие отмазки, которые не ест уже даже стадо.

Отредактировано Zero (05.04.2016 15:26)

0

22

ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ
Дмитрий Песков, Алексей Улюкаев, Иван Малюшин, Максим Ликсутов...

ПАРЛАМЕНТАРИИ
Виктор Звагельский ("ЕР"), Михаил Слипенчук ("ЕР"), Сулейман Геремеев, Александр Бабаков ("ЕР")...

ГУБЕРНАТОРЫ
Андрей Турчак (Псковская область), Борис Дубровский (Челябинская область)...

Скорее всего, это только начало...

0

23

ТОЛЬКО НАЧАЛО. Четыре главных последствия панамагейта

"В разных странах на публикацию ICIJ отреагировали по-разному: в Исландии граждане вышли на митинги против действующего премьер-министра, в КНР власти блокируют информацию, называя ее «атакой западных медиа на Китай», в России не блокируют, но риторика похожа: утечки – это "спекуляции" вследствие "путинофобии".

Первая волна публикаций в прессе сойдет, как это бывает всегда, но утечка финансовых данных не пройдет бесследно. Уже сейчас журналисты и эксперты обсуждают, как панамские документы изменят мир вокруг нас. Вот некоторые из прогнозов.

Новая эра утечек информации

Сегодня вынести откуда-то закрытые данные и передать их любому человеку на другом конце света проще, чем когда-либо, отмечает Энди Гринберг из Wired: миллионы страниц документации не нужно распечатывать на принтере – достаточно переместить из одной файловой папки в другую, а благодаря таким инструментам, как Tor, источнику будет обеспечена стопроцентная анонимность.

По мнению экспертов по кибербезопасности, данные сейчас станут легкой мишенью для хакеров и неравнодушных пользователей. Скорее всего, нам следует ждать обнародования новой информации, украденной с серверов компаний и банков.

Многие из первых публикаций постепенно забудутся, но в ближайшие месяцы или даже годы мы будем свидетелями «длинного хвоста»: каждый раз, когда журналисты ведущих изданий станут расследовать деятельность того или иного политика или бизнесмена, они будут обращаться к панамскому архиву и, вероятно, находить там все новые и новые истории. Компания с никому не известным названием, на которую не обратили внимание сейчас, может всплыть в связи с другим расследованием и оказаться тайным кошельком министра или нечистого на руку общественного деятеля. Напомним: в похищенных из Mossack Fonseca документах имеются упоминания о 214 тысячах офшорных фирм. Какие-то из них использовались исключительно для удобства управления деньгами теми состоятельными людьми, которые живут на несколько стран. Или же знаменитостями – чтобы, например, сохранить анонимность при приобретении недвижимости. Но среди них есть и фирмы тех, кто переводил в офшоры свои активы накануне развода – чтобы не делиться собственностью с женой, или тех, кто легализовал деньги, полученные в форме взяток и откатов.

Антикоррупционное движение глобального масштаба

Как предполагает Economist, информация журналистского расследования будет важной темой на глобальном антикоррупционном саммите, который состоится в Лондоне в мае этого года. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон очень серьезно настроен против коррупции, его правительство проводит реформы, которые позволят сделать королевство первой крупной экономикой, имеющей публичный регистр конечных бенефициаров местных компаний, – это должно произойти в июне.

Некоторые страны – Австралия, Швеция, Франция – уже начали собственные расследования по мотивам панамагейта. Обнародование данных, раскрывающих планетарный масштаб офшорных сетей, заставит лидеров государств обсуждать проблему и искать пути ее решения.

Как отмечает Independent, утечки приводят к тому, что обладатели больших состояний будут понимать, что укрывание доходов в «налоговом раю» связано с растущими рисками и возможностью громкого скандала..."

0

24

"Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру"
http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5 … om=popular

"СМИ обнаружили офшоры у 12 семей высокопоставленных чиновников России"
http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5 … om=popular

"Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники"
http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5 … 743875c168

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP
http://www.rbc.ru/photoreport/04/04/201 … c1ff050619

"Генпрокуратура проверит «панамские документы» о российских офшорах"
http://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5 … ?from=main

Отредактировано Zero (05.04.2016 17:16)

0

25

voyager1970 написал(а):

...и Германии нет на сайте.


СМИ: Услугами Mossack Fonseca пользовались 28 немецких банков

"Как минимум 28 немецких банков пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, указывает газета Süddeutsche Zeitung.

В это число входят такие крупные банки, как Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и Bayerische Landesbank (BayernLB). Ими были созданы или находились в управлении около 1 тыс. 200 офшорных фирм, сообщает РБК."

Отредактировано Zero (05.04.2016 17:27)

0

26

27

«Панамагейт» президентов
http://my-files.ru/Get/w0r7p6/skrudj-pic905-895x505-98252.jpg

Технология масштабного слива

"На исследование всего массива информации было потрачено больше года. На данный момент неизвестны все люди, информация о которых есть в утечке, но полный список должен быть назван в мае 2016 года.

Один из непосредственных участников коллективной работы над панамскими данными, журналист Дмитрий Великовский, рассказал «Газете.Ru» о том, как он согласился принять участие в проекте и как происходил процесс обработки данных.

Для тех 380 человек, которые согласились принять участие, была создана онлайн-платформа, где и были размещены все материалы, добытые с помощью источника. Все без исключения имели доступ ко всей информации вне зависимости от страны пребывания.

Консорциумом был поставлен дедлайн, который, как утверждает журналист, не был привязан ни к каким знаковым событиям.

«Дата была поставлена много месяцев назад. 380 журналистов занимались преимущественно своими странами, и, насколько я понимаю, никто не остался без материала», — отметил Великовский.

В настоящее время абсолютно все 11,5 млн документов стали доступны после публикации WikiLeaks.

Источник, который пожелал остаться анонимным и сообщил немецким журналистам лишь то, что «желает, чтобы преступления стали известны публике», не сообщается.

Великовский, который также подчеркивает, что не знает, кто бы мог быть этим неизвестным, настаивает на том, что личность важна в последнюю очередь. В качестве примера журналист приводит историю с Джулианом Ассанжем, который после серии «сливов» был привлечен за якобы изнасилование. Этот факт в жизни Ассанжа был мало связан с его деятельностью в WikiLeaks, но при этом вызвал широкий резонанс и, по мнению Великовского, сбил фокус с информации, которая стала публичной благодаря утечкам.
http://my-files.ru/Get/hcm9o5/AP12020105909-pic452-452x452-59775.jpg

ICIJ впервые опубликовал громкие выводы в 2013 году, когда также от анонимного источника получил данные об офшорах политических деятелей и их семей. Тогда объем «слива» был значительно меньше: 2,5 млн файлов (против 11,5 млн) и информация о 120 тыс. офшорных компаний. ICIJ назвал это «победой над анонимностью офшоров». Общий размер файлов измерялся в гигабайтах и более чем в 160 раз превышал объем утечки документов Госдепартамента США на WikiLeaks в 2010 году.

До сегодняшнего дня утечка 2010 года считалась самой масштабной по числу «слитых» документов."

0

28

Zero написал(а):

СМИ: Услугами Mossack Fonseca пользовались 28 немецких банков

Отредактировано Zero (Сегодня 08:27)

Там нет имен ни немецких,ни американских клиентов. Отец основателя адвокатской фирмы Юргена Моззека состоял в СС,а затем работал на ЦРУ. Так что,тут скорее всего ясно,каким образом были добыты материалы.

0

29

"Джулиан Ассанж: История большого слива"
Старый фильм телеканала "Звезда", снятый в стиле Хрен-ТВ (еще до того, как Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора). Можно получить общее представление об Ассанже, как хакере и журналисте, хотя вранья многовато...

0

30

voyager1970 написал(а):

Там нет имен ни немецких,ни американских клиентов. Отец основателя адвокатской фирмы Юргена Моззека состоял в СС,а затем работал на ЦРУ. Так что,тут скорее всего ясно,каким образом были добыты материалы.


Странно, почему Вы не читаете текст, который выше? Он же даже с картинками... для вдохновения)))

Ответ

тут
Zero написал(а):

voyager1970 написал(а):
У них даже раздела по США и Германии нет на сайте.
На КАКОМ именно? Они сделали АННОНС, т.е. озвучили, что у них есть,  в общих чертах ,  а дальше РАЗНЫЕ СМИ будут понемногу сливать всю эту информацию, в разное время и в разных изданиях. Центр журналистский расследований - это объединение разных СМИ и просто независимых журналистов, что-то вроде профсоюза. Принять участие в проекте может любой, умеющий добывать информацию и не страдающий косноязычием.
Там же есть раздел
ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности – некоммерческий совместный проект ряда некоммерческих, независимых СМИ, действующих на территории от Восточной Европы до Центральной Азии.
Статьи публикуются ICIJ и OCCRP. На сайте OCCRP (https://www.occrp.org) статьи будут публиковаться на английском и русском языках. Следить за обновлениями статей также можно на официальном Twitter-канале проекта (@OCCRP) и на странице OCCRP в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/OCCRP.org).
При использовании или перепечатки статей OCCRP необходимо указать название организации и дать ссылку на сайт организации. Пожалуйста, используйте логотип Центра; его можно скачать здесь https://www.occrp.org/reprints/panamapa … rtner.png. Вместо «партнера» вы можете использовать название своего СМИ.
Официальный хэштэг проекта «Панамские документы» – #PanamaPapers.
Для получения дополнительной информации и/или комментариев к отдельным статьям, а также комментариев о проекте в целом, пожалуйста, обращайтесь к Дрю Салливану (drew@occrp.org). По общим вопросам о деятельности OCCRP обращайтесь к Тому Кинг (tom@occrp.org).

Насколько понимаю, для каждой страны будут выложены документы, относящиеся в первую очередь к "РОДНЫМ" корупционерам.
КТО ЕСТЬ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ
РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Украинские активы на Британских Виргинских Островах ("Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес на Украине...один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов")
И это вполне логично. Пусть сначала каждый разберется с сором в своей избе, или хотя бы в своем "колхозе" (Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан и т.д). А уж потом начинают орать "Сам дурак!". Вряд ли они выкладывают документы только для того, чтобы всех перессорить. Речь идет ИМЕННО о борьбе с коррупцией, а не о бестолковой гавкотне, кто спёр больше и чьи воры круче.

И

тут
Zero написал(а):

Технология масштабного слива
"На исследование всего массива информации было потрачено больше года. На данный момент неизвестны все люди, информация о которых есть в утечке, но полный список должен быть назван в мае 2016 года.
Один из непосредственных участников коллективной работы над панамскими данными, журналист Дмитрий Великовский, рассказал «Газете.Ru» о том, как он согласился принять участие в проекте и как происходил процесс обработки данных.
Для тех 380 человек, которые согласились принять участие, была создана онлайн-платформа, где и были размещены все материалы, добытые с помощью источника. Все без исключения имели доступ ко всей информации вне зависимости от страны пребывания.
Консорциумом был поставлен дедлайн, который, как утверждает журналист, не был привязан ни к каким знаковым событиям.
«Дата была поставлена много месяцев назад. 380 журналистов занимались преимущественно своими странами, и, насколько я понимаю, никто не остался без материала», — отметил Великовский.
В настоящее время абсолютно все 11,5 млн документов стали доступны после публикации WikiLeaks.
Источник, который пожелал остаться анонимным и сообщил немецким журналистам лишь то, что «желает, чтобы преступления стали известны публике», не сообщается.
Великовский, который также подчеркивает, что не знает, кто бы мог быть этим неизвестным, настаивает на том, что личность важна в последнюю очередь. В качестве примера журналист приводит историю с Джулианом Ассанжем, который после серии «сливов» был привлечен за якобы изнасилование. Этот факт в жизни Ассанжа был мало связан с его деятельностью в WikiLeaks, но при этом вызвал широкий резонанс и, по мнению Великовского, сбил фокус с информации, которая стала публичной благодаря утечкам.

ICIJ впервые опубликовал громкие выводы в 2013 году, когда также от анонимного источника получил данные об офшорах политических деятелей и их семей. Тогда объем «слива» был значительно меньше: 2,5 млн файлов (против 11,5 млн) и информация о 120 тыс. офшорных компаний. ICIJ назвал это «победой над анонимностью офшоров». Общий размер файлов измерялся в гигабайтах и более чем в 160 раз превышал объем утечки документов Госдепартамента США на WikiLeaks в 2010 году.
До сегодняшнего дня утечка 2010 года считалась самой масштабной по числу «слитых» документов."

Текст, выделенный коричневым, кликабилен.

Но если Вам больше нравится думать, что весь мир нагнуло ЦРУ, а не хакеры и журналисты, то без проблем. Только поясните, в каких целях они сдают со всеми потрохами такую массу людей, на которых фактически же и работают.

0


Вы здесь » Актуальная политика сквозь призму истории, религии и оккультизма » #Новости » "ПАНАМА-ГЕЙТ" - такого коррупционного скандала мир еще не видел!